El lavado de Dinero tiene muchas connotaciones y en gran parte de los casos se infringe la ley por falta de información o ignorancia.
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Definición de Lavado de Dinero:
Lavado de Dinero (LD) son todas las acciones para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.
En la mayoría de los países del mundo ésta conducta es considerada delito y también se conoce como lavado de activos, blanqueo de capitales, legitimación de capitales, entre otros.
De una manera sencilla, se incurre en lavado de activos cuando cualquier persona o empresa adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan origen ilícito.
El dinero y los bienes de procedencia ilícita nunca serán legales, así se hagan muchas transacciones con ellos para ocultar o encubrir su origen.
En Venezuela esta conducta se encuentra incorporada:
LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
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En Vídeo que es el lavado de dinero!
Tratados Internacionales.
La necesidad de combatir el crimen y las ganancias derivadas del mismo, en el contexto nacional e internacional. Esto impuso un reto a la comunidad internacional, frente a la adopción de mecanismos vinculantes (obligatorios) para los Estados.
Mecanismos que les permitiera luchar contra el crimen organizado transnacional con herramientas claras y contundentes.
En ese contexto surgieron las Convenciones de las Naciones Unidas, conocidas como Conevenios:
De Viena (1988)
Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (1999)
Convención de Palermo (2000)
Convención de Mérida (2003)
A través de estos instrumentos los Estados se comprometieron a perseguir los delitos y las ganancias derivadas de los mismos.
Pero la preocupación de la comunidad internacional no sólo se enfocó en la persecución del crimen como forma de combatir esa delincuencia nacional y transaccional-
También se crearon recomendaciones específicas para constituir los sistemas antilavado internacionales, emanadas del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo – GAFI.
Como se lava el dinero:
Las organizaciones criminales han desarrollado diferentes maneras de utilizar las actividades lícitas para ocultar el origen ilícito de sus recursos.
Ademas de tratar de darles apariencia de legalidad, estos procesos se pueden agrupar en tres formas básicas de lavar activos:
1. Movimiento físico de dinero: implica el traslado o transporte de grandes cantidades de dinero, casi siempre en altas denominaciones un ejemplo claro son los conocidos correos humanos.
2. Gestiom de dinero a través del sistema financiero: Implica utilizar los productos y tecnologías ofrecidas por el sector financiero (cuentas de ahorro, cuentas corrientes, seguros, acciones, etc.) para mover, transformar u ocultar el dinero de actividades ilícitas.
3. Transaciones de bienes y servicios a través de los sistemas de comercio nacional e internacional (lavado de activos en el comercio).